Ярославские лжебанкиры заработали более 1 млрд рублей

Двое организаторов нелегального бизнеса арестованы

В Ярославле задержаны лжебанкиры, «заработавшие» на незаконной деятельности более 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России. С 2013 года злоумышленники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». За свои услуги они взимали комиссию в размере 3-5%.

Управление МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

В ходе расследования полиция провела более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, где были изъяты печати и документы подконтрольных организаций, а также более 500 банковских карт. Двое организаторов нелегального бизнеса заключены под стражу.