Обновлено в 13:30

Против блогера Лерчек и ее бывшего мужа возбудили очередное уголовное дело, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Чекалиных обвиняют в переводе денежных средств на счета нерезидентов Российской Федерации с использованием подложных документов. В чем суть обвинения, почему им нельзя было переводить валюту за рубеж и связано ли новое следствие с предыдущим уголовным делом, рассказал Сергей Варламов, управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер»:

Сергей Варламов управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер»: «У нас уголовные дела на ровном месте не возбуждают, возбуждению уголовного дела всегда предшествует доследственная проверка, в ходе которой правоохранительные органы выявляют признаки преступления, то есть, судя по всему, в ходе такой проверки были получены доказательства, которые подтверждают наличие признаков преступления. Есть какие-то доказательства, на основании которых правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В данной ситуации это не важно, не имеет большого значения, куда мы переводим денежные средства. Принципиальным в данной ситуации является соответствие фактического содержания операций и их документального оформления. То есть государство требует, чтобы это все четко совпадало. Если мы оплачиваем какие-то услуги, значит, и в документах должно быть указано, какие это услуги, если товары — значит, товары. Вот если государство в лице правоохранительных органов выявляет подобные несоответствия, это называется незаконной валютной операцией. Рискну предположить, что информацию о незаконных валютных операциях правоохранительные органы получили в ходе расследования уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов, потому что в рамках данного дела вся финансовая деятельность Чекалиных изучалась от «а» до «я»: все операции, клиенты, финансовые потоки. И, судя по всему, у правоохранителей в ходе следственных действий — обыски, выемки, допросы — появилась информация о том, что какие-то денежные средства перечислялись на счета зарубежных компаний, и правоохранительные органы начали проверять эти операции как раз на соответствие документального подтверждения и фактического содержания. Судя по всему, они установили какие-то платежи, которые приходили на зарубежные счета Лерчека, например, были оплатой за марафоны, а по документам цель не соответствует, они указали, что это якобы за какие-то услуги, и правоохранители тоже доказали, что это не соответствует действительности, и возбудили уголовное дело».

О рисках валютных операций и трансграничных перемещений капитала, включая криптовалюту, говорит Владимир Фокин, председатель московской коллегии адвокатов «Фокин и партнеры»:

Владимир Фокин председатель московской коллегии адвокатов «Фокин и партнеры»: «В данном случае предприниматель мог извлекать доход, связанный с валютными операциями, и не платить налоги с доходов, полученных за рубежом, все, что связано с приобретением личных ценностей, домов, квартир, дач, зарубежной недвижимости, все, что связано с трансграничным движением капитала. С одной стороны, это может быть связано с налоговым делом, если это способ получения дохода, например, доход получили, установили, но выручка не была зачислена, не была задекларирована, инструкции ЦБ были нарушены. Налоговые дела были связаны с дроблением бизнеса, а что такое дробление бизнеса? Это когда выручка зачисляется не на счет налогоплательщика. Таким образом, если эти счета были зарубежные, то налогоплательщик зачислял мало того что не себе, еще и за рубежом, на чужие счета, а это уже образует состав правонарушения уголовный, связанный с валютными операциями. Налоговая к этим вопросам вообще никакого отношения не имеет, кроме того, что она проводила расследование. Сейчас стали прилетать письма предпринимателям и частным лицам о том, что не отчитались, но там налоговый состав чистый, там нет валютного состава, а здесь, видимо, было еще и нарушение, связанное с перемещением капитала. Надо отметить, что еще и с криптовалютой игры небезопасны, потому что это перемещение валютных ценностей. У нас в законодательстве это четко не урегулировано, но в рамках уголовного дела это будет просто способом совершения преступления. Обыватель считает, что уголовное дело возбудили, но можно как-то из-под него выскользнуть, однако это крайне редкие ситуации, подавляющее большинство дел возбуждается после того, как есть предварительное закрепление доказательств. Если мы говорим про финансовые преступления, то, как правило, там ситуация понятна».

Чекалины уже погасили около 500 млн рублей долгов, и в декабре 2023 года дело о неуплате налогов закрыли. В марте этого года было прекращено дело об отмывании средств, за блогером признали право на реабилитацию.