Супруги-мошенники провернули схему на маркетплейсе на 18 млн рублей

Пара из подмосковного Домодедова нашла уязвимость в системе начисления бонусов на одном из маркетплейсов и в течение пяти месяцев с помощью изощренной схемы смогла вывести живыми деньгами 18 млн рублей. Теперь им грозит уголовное дело о мошенничестве и срок до 10 лет лишения свободы

18 млн за пять месяцев. Супруги из Подмосковья провернули масштабную мошенническую схему на одном из маркетплейсов. Уровень проработки идеи и размах многих наблюдателей впечатлил.

Пара из Домодедова нашла уязвимость в системе начисления бонусов. Схема работала так: молодые люди начали массово делать заказы на одной из площадок. С разных аккаунтов. После получения товаров они оставляли положительные отзывы, за которые маркетплейс начислял им бонусные баллы.

Их можно было использовать для частичной оплаты последующих покупок. Однако после написания отзывов и получения баллов заказанные товары мошенники возвращали продавцам. Таким образом, они не тратили деньги. Отзывов они написали около миллиона и накопили огромное количество бонусов. И уже после этого пара сама создала фейковый магазин на том же маркетплейсе.

Там они стали продавать товары сами себе по завышенным ценам, списывая свои бонусные баллы. А политика площадки предполагает, что маркетплейс компенсирует селлеру потери за то, что покупатели используют бонусы. Так эти деньги фактически обналичивались. По описанию схема действительно рабочая, говорит эксперт по маркетплейсам, селлер Лео Шевченко:

Лео Шевченко эксперт по маркетплейсам, селлер «Некоторые маркетплейсы, такие как «Яндекс.Маркет», как «Сбермегамаркет», действительно, делают дотации и за свой счет доплачивают селлеру. То есть товар покупается, допустим, он стоит 100%, и вот 30% могут покупатели платить как раз таки баллами, которые копятся и даются и разными брендами, и самим маркетплейсом».

Схема функционировала около пяти месяцев, и за это время супруги смогли вывести 18 млн рублей. При обыске у них изъяли огромное количество мобильных телефонов, 8 млн рублей наличкой и премиальный китайский автомобиль. Многих экспертов удивил уровень креатива этой многоходовки и масштаб проделанной работы. Телефоны, симки, наверняка еще и покупка отзывов на стороне. А еще все время работы фейкового магазина нужно было платить комиссию маркетплейсу… Тем не менее себестоимость аферы не так велика, считает руководитель агентства «Энилекс» Владимир Блохин:

Владимир Блохин руководитель агентства «Энилекс» «Телефоны до тысячи рублей. Судя по оперативной съемке, там несколько сотен телефонов, они там где-то купили пачкой. Единственное, что они потратились в рамках всей этой процедуры, — это комиссия площадок, логистики. Я думаю, от суммы 18 млн процентов 20 им, наверное, где-то пришлось потратить на обеспечение всего этого. Вряд ли сильно больше».

Эксперты предполагают, что попались злоумышленники на самовыкупах, с которыми маркетплейсы борются не первый год. В отношении супругов возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по которому им может грозить до десяти лет лишения свободы.