«Ведомости»: Центробанк проверяет аудитора Киви банка

Регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции компании Kept на выявление у «Киви» рисковых операций

Департамент корпоративных отношений Банка России проводит проверку компании Kept, выступавшей аудитором Киви банка. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием претензий регулятора. Информацию о проведении проверки также подтвердил газете собеседник, близкий к ЦБ.

По данным издания, Центробанк запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у «Киви» рисковых операций. Собеседники газеты отмечают, что проверка Kept — первый серьезный случай, когда оценивается, как компания учитывала соблюдение кредитной организацией «антиотмывочного» закона. По ее итогам регулятор может выдать аудитору предписание, в нем может содержаться предупреждение.

Центробанк отозвал лицензию Киви банка 21 февраля. Регулятор объяснил отзыв лицензии нарушением федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма и нормативных актов ЦБ.

«Киви» ранее проверяла международная сеть KMPG, однако в июне 2022 года она ушла из РФ из-за санкций. Kept с того момента стала ее правопреемником.