ЦБ Казахстана объяснил намерение ужесточить открытие банковских счетов иностранцам борьбой с наркоторговлей

Нацбанк выявил около 1,5 тысячи карт, открытых нерезидентами для торговли наркотиками

Центробанк Казахстана объяснил предложение ужесточить открытие банковских счетов иностранцам борьбой с наркоторговлей. Национальный банка выявил около 1,5 тысячи банковских карт с оборотом в несколько млрд тенге (1 рубль стоит около 5 тенге), которые были открыты нерезидентами и использовались для незаконной продажи наркотических средств, рассказал РБК представитель казахстанского регулятора.

«На фоне роста интернет-мошенничества и противоправных операций с применением электронных инструментов участились случаи использования с участием иностранных граждан схем оформления платежных карточек (так называемых «дроп-карт») без посещения последними банка либо на основе разового визита в Казахстан. В дальнейшем данные карты могут быть использованы в незаконном обороте для продажи наркотических средств. Установлено свыше 1,5 тысячи таких платежных карточек с оборотом в несколько млрд тенге», — сказал представитель Нацбанка.

Нацбанк Казахстана 26 октября опубликовал проект постановления, который обяжет банки открывать карты иностранцам только при их личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения на территории республики. Такими документами могут быть трудовой договор, договор обучения, вид на жительство и так далее. Инициатива находится на публичном обсуждении до 9 ноября.

Банки Казахстана стали популярны у россиян для открытия карт Visa и Mastercard после того, как эти международные платежные системы ушли из России в марте прошлого года.