Московскому предпринимателю заблокировали счета по решению суда Ижевска

В рубрике «Бизнес говорит» история предпринимателя, счета предприятия которого были заблокированы, поскольку компания проходила по делу об отмывании средств в Удмуртии. Предприниматель доказал, что не имеет никакого отношения к правонарушениям, а чего ему это стоило — в рассказе Business FM

Счета заморожены — претензии непонятны. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» — история московского предпринимателя. Ему неожиданно заблокировали счета по решению регионального суда в другом городе.

Рустем — московский бизнесмен, он занимается инженерными изысканиями, это промышленная экспертиза зданий и так далее. В начале мая у его предприятия неожиданно заблокировали все счета. Выяснилось, что произошло это по решению суда Ижевска. Еще раз для понимания: компания московская, суд — удмуртский. Предприниматель начал разбираться, долго дозванивался до суда и МВД, в итоге выяснил, что он проходит по делу об отмывании средств:

Рустем предприниматель «Получили ответ, что в Ижевске возбуждено какое-то уголовное дело и наша компания каким-то образом является свидетелем. Естественно, никакой информации более нам не было доступно. Написали запрос — получили ответ, что якобы наша компания замешана в каком-то уголовном деле и подконтрольна каким-то лицам, в отношении которых в Ижевске возбуждено уголовное дело. Никаких документов у нас нет. Нам сказали, что якобы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Люди, в отношении которых, нам вообще абсолютно не известны».

Как говорит бизнесмен, последние недели деятельность предприятия парализована. Он не может платить налоги, выплачивать зарплату — компания небольшая, в штате пять человек, но они сейчас не получают жалованье, потому что счета заморожены. В МВД, по словам предпринимателя, ему сообщили, что могут ходатайствовать о разблокировке, но сначала ему нужно приехать из Москвы в Ижевск на допрос, и по результатам будет принято решение:

Рустем предприниматель «Могли бы направить какой-то запрос, требование о предоставлении какой-то информации — мы бы отказались предоставлять информацию. Это один вопрос. Но когда мы на связи, пишем письма, просим следователя нас допросить в Москве, пока информации никакой нет. Информации с точки зрения нашей причастности к каким-то уголовным делам тоже нет. То есть нас как бы без суда и следствия судили. Нас уже обвинили в том, что мы преступники, при этом возможности объясниться у нас нет, потому что мы не можем приехать в Ижевск, потому что все счета заблокированы, все деньги, которые на счетах, полностью заблокированы. Даже арестовали спецсчета, которые используются для тендера, для торгов. Мы на госзакупках».

Судя по копиям документов, которые бизнесмен прислал в редакцию, есть некая компания, она, по данным следствия, является контрагентом Рустема. И имеет отношение к группе, которая, возможно, занимается обналичиванием. И даже если головное предприятие не связано с той компанией, что подозревают в обналичивании, то это не мешает заблокировать счета. Комментирует адвокат Вреж Гулян:

Вреж Гулян адвокат «Вообще, закон у нас говорит о том, что могут арестовать счета любого лица, когда вне зависимости от того, имеет ли он отношение, или вне зависимости от того, совершал ли он преступление или нет, подозревают его в совершении преступления, обвиняют его или нет. Если вдруг будет установлено, что эти денежные средства были добыты преступным путем даже подозреваемым, обвиняемым по уголовному делу».

Бизнесмен, обратившись в редакцию Business FM, сказал, что изначально был готов дать все необходимые пояснения по месту прописки или по видеосвязи. Редакция отправила запрос в удмуртское МВД, и вот какой комментарий нам пришел от руководителя областной полиции: «Данные предварительного расследования не подлежат разглашению. Дополнительно сообщаю, что просьба указанного Вами гражданина о проведении его допроса без выезда за пределы г. Москвы удовлетворена, об этом он проинформирован следственной частью СУ УМВД России по г. Ижевску».

Далее мы снова связались с московским предпринимателем. Он подтвердил, что действительно был допрос, который провели московские сотрудники. Правда, по его словам, для этого ему пришлось связываться с ними самому:

Рустем предприниматель «Мне следователь в Ижевске дал исходящий номер, и я кое-как через третьи руки сумел найти исполнителя, потому что исполнитель не торопился найти меня. И соответственно, ответил на все вопросы, которые были передо мной поставлены и поставлены в поручении, предоставил все документы, исчерпывающий пакет документов. Все лица, в отношении которых в Ижевске возбуждено уголовное дело, с нашей компанией никак не связаны. Нет ни финансовых, ни хозяйственных, ни телефонных разговоров, ни встреч. Ни они на меня пальцем не показывают, ни я их не знаю».

Точку в этой истории, вероятно, поставит суд. Но кое-какие выводы можно сделать и сейчас. Любой региональный суд вне зависимости от местонахождения до выяснения всех обстоятельств может легко заблокировать счета по просьбе органов, а значит, остановить всю хозяйственную деятельность. Без объяснения причин. По словам московского бизнесмена Рустема, его счета по-прежнему заморожены.

Если вы предприниматель и вам есть что сказать, пишите в рубрику «Бизнес говорит». Не забывайте оставлять контакт для обратной связи.