ЦБ ужесточил требования к банкам

В два раза должен быть снижен объем сомнительных операций — по обналичиванию и выводу денег за границу

Банк России пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции.

Об этом сообщает ТАСС.

Со второго квартала 2021 года банк будет считаться причастным к сомнительным операциям, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за три месяца — это вдвое меньше порога, который был установлен в 2017 году и действовал до сих пор.

Объемы сомнительных операций снижаются уже несколько лет, сообщил регулятор. Банки в целом соблюдают установленные пороговые значения.

В 2016–2020 годах объемы вывода денег за границу по сомнительным основаниям сократились в четыре раза — до 52 млрд рублей, объемы обналичивания денег в банках снизились в семь раз — до 78 млрд рублей, уточняет ЦБ.