В Испании завершили крупнейшее расследование против русской мафии
Арестованы 23 человека, миллионы евро наличными, алмазы и виртуальные кошельки с криптовалютами
Полиция Испании совместно с EuRoPol завершила крупнейшее за последнее десятилетие расследование против русской мафии. Арестованы 23 человека. В ходе обысков обнаружены оружие, алмазы, миллионы евро наличными и виртуальные кошельки с криптовалютами, сообщается на сайте полиции.
???? Detenidas 23 personas y desarticulada una red dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso en la mayor investigación contra las mafias del este de #Europa realizada en nuestro país en los últimos 10 años
— Policía Nacional (@policia) December 16, 2020
Más info:https://t.co/AFW8QRQpx0pic.twitter.com/gmiLrHuJfw
Расследование велось с 2013 года. По версии испанских правоохранителей, сеть не только отмывала деньги «преступных организаций из бывшего Советского Союза», но и «планировала контролировать ключевые секторы экономики Испании». Для этого подкупали юристов, госслужащих, политиков в стратегических секторах, бизнесменов и компьютерных хакеров.
Отмечается, что прибыль от преступной деятельности «инвестировалась в Испании в различные предприятия, в основном в сфере отдыха, гостиничного бизнеса и недвижимости, через российских бизнесменов, связанных как с «ворами в законе», так и с российскими преступными синдикатами».
Конкретные имена подозреваемых в сообщении не указаны.
