Новый поворот в деле Майкла Калви

На этот раз он связан с Deutsche Bank и американском судом. Речь идет о слиянии банка «Восточный» и Юниаструм банка

Еще раз о том, с чего начался главный бизнес-конфликт года. У фонда Baring Vostok американского инвестора Майкла Калви был контроль в банке «Восточный». Его будущему оппоненту Артему Аветисяну принадлежал Юниаструм банк. Потом произошло слияние банков. А позже Baring Vostok, как он утверждает, выяснил: перед слиянием из Юниаструм банка вывели активы. И когда против Калви и его партнеров завели уголовное дело, американец заявил: корень конфликта — как раз в этой сделке. Хотя само уголовное дело касается других обстоятельств.

Как выяснило РБК, еще летом компания Калви обратилась в суд Нью-Йорка. Она потребовала раскрыть данные о счетах компании Аветисяна в Deutsche Bank. Якобы вывод активов как раз связан со скандально известным немецким банком. Действия американского инвестора комментирует начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.

Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Происходит симметричный ответ, то есть ровно то, в чем обвиняли Калви, ровно в том сейчас Baring Vostok обвиняет противоположную сторону, Аветисяна и его сподвижников, а именно в криминальном выводе активов. И утверждается стороной Baring Vostok, что соответствующие деньги по существу выводились как раз через Deutsche Bank».

В чем изюминка новых обстоятельств? Deutsche Bank — сам по себе большой раздражитель для американских властей. Они считают, что через него отмыли и вывели огромные суммы из России. Не только, кстати, это. Были еще и обвинения в манипулировании ипотечными бумагами перед мировым кризисом. За что американцы уже оштрафовали банк на 7 млрд долларов.

Теперь может появиться новая претензия, связанная с делом Калви. Пока его структуры лишь попросили суд раскрыть данные о счетах структур Аветисяна в Deutsche Bank. Суд согласился и отправил немецкому банку повестку. Deutsche Bank требование исполнил. Но это может быть только началом. Продолжает адвокат Екатерина Духина.

Екатерина Духина адвокат «В случае если исковые требования будут касаться именно нарушения законодательства о легализации или иного закона, связанного с выводом денежных средств и лежащего в сфере американского регулирования перевода денежных средств, долларов, то тогда мы можем говорить об инициации, во-первых, определенных мер в виде санкций со стороны Америки в отношении самого господина Аветисяна или мы можем говорить про попытку арестовать какие-то активы и перевести вот именно этот новый процесс, возможно, даже в иную плоскость».

Оппоненты Майкла Калви, правда, утверждают, что счетов в Deutsche Bank у них никогда не было. Поскольку суды продолжаются, то информации явно скоро станет больше.

Что же касается США, то Вашингтон часто вмешивается в финансовые дела в разных странах. Для американцев достаточно того, что операции совершаются в долларах. Правда, до этого были громкие случаи коррупции, как, например, история МТС в Узбекистане. А если говорить о подозрениях в отмывании, то американцы до сих пор штрафовали именно банки, а не их клиентов. И до заморозки персональных активов пока дело не доходило.

США не раз обвиняли в том, что они используют финансовую дубинку в своих экономических интересах. Зато в России применяют другую дубинку, уголовную. Так что продолжение с учетом этих двух методов может быть очень интересным. Тем более что речь идет об арестованном в России гражданине Америки, и Штаты пока на это особо не реагировали. Пока.