Все 12 эпизодов Евгении Васильевой. Из чего сложился многомиллиардный ущерб

Отмывание денег

Последний, двенадцатый эпизод дела касается легализации (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) части украденных Васильевой денег. Военные следователи пришли к выводу, что отмыть средства ей помогла Ирина Егорова. Личная помощница по указанию экс-главы ДИО зарегистрировала на себя две фирмы: «Роникс Плюс» и «Компанию ХОРС». Кроме того, она открыла на себя как на физическое лицо ряд расчетных счетов в банках.

На них по несуществующим договорам и были перечислены денежные средства со счетов «ЦПП «Эксперт» за якобы оказанные информационные услуги.

«Всего в период с 26 июня по 26 октября 2012 года на расчетные счета ООО «Роникс Плюс» и ООО «Компания «ХОРС» по указанию Васильевой были переведены 121 млн рублей, в том числе и 102,5 млн рублей, ранее похищенных у ОАО «ГУОВ», — пришло к выводу следствие.

Далее деньги под видом выплаты дивидендов мелкими траншами перекочевали на расчетные счета Егоровой в различные банки. Впоследствии часть из них Егорова обналичила.

Стоит отметить, что из фигурирующих в деле лиц пока только Екатерина Сметанова и Динара Билялова признали свою вину и заключили сделку со следствием, Билялова уже получила 3 года лишения свободы. Дело Сметановой, которая находится под госзащитой, еще не рассмотрено. По всей видимости, ее судьба будет зависеть от того, какие показания она даст на Васильеву в суде. Сметанова числится в списке свидетелей обвинения.

Остальные же фигуранты: Максим Закутайло, Лариса Егорина, Ирина Егорова и Юрий Грехнев — по окончании следствия, как Васильева, заявили о том, что не совершали ничего противозаконного. На чем строится позиция Евгении Васильевой, читайте в ближайшее время в интервью с ее адвокатом Дмитрием Харитоновым.