«Русский земельный банк» за год провернул сомнительных операций на 15 млрд

Центробанк отозвал у него лицензию

Банк России своим приказом отозвал лицензию московского «Русского земельного банка», говорится в сообщении регулятора.

В сообщении говорится, что банк неоднократно нарушал требования статьи 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, в течение одного года к нему неоднократно применялись меры, предусмотренные законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Регулятор сообщает, что «Русский земельный банк» нарушал закон, так как не выполнял требования в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля коммерческого банка не соответствовали требованиям ЦБ. При этом «Русский земельный банк» был вовлечен в крупномасштабные сомнительные операции в наличной и безналичной форме — их объем в 2013 году составил 15 млрд рублей.

Теперь в банке назначена временная администрация. «Русский земельный банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 марта он занимал 227 место в банковской системе России. Ранее сегодня ЦБ также отозвал лицензии банков «Стройкредит» и «С Банк».