Полиция раскрыла аферу с маткапиталом на 10,5 млрд рублей

В операции по поимке аферистов участвовали более 800 человек

Полиция провела широкомасштабную операцию по задержанию организаторов и соучастников многомиллиардной аферы, связанной с незаконным обналичиванием материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Злоумышленники похитили более 10,5 млрд рублей из гобюджета.

Правоохранительные органы на протяжении двух лет выслеживали мошенников, провели 135 обысков и допросили более 200 свидетелей. На счету аферистов более 80 операций по обналичиванию маткапитала в девяти регионах страны (в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях). В операции по поимке преступников участвовали более 800 человек.

Задержано 9 предполагаемых участников преступной схемы. Среди задержанных оказался и сам организатор аферы: руководитель УК «Центр микрофинансирования» и учредитель ООО «Центр микрофинансирования». По данным системы «БИР-Аналитика», это Павел Сигал, первый вице-президент «ОПОРЫ России» по региональному развитию.

Полиция выяснила, что задержанные для незаконного использования материнского капитала в период с 2010 по 2012 год создали более 400 фирм, которые занимались сбором данных о неблагополучных семьях, о нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами женщинах. Им предлагалась помощь в виде обналичивания сертификатов маткапитала. В дальнейшем с женщинами заключались договоры целевого займа, по которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Затем аферисты покупали небольшие доли в квартирах, ветхие дома или непригодные для проживания помещения. Для окончательного оформления сделок преступники предоставляли в госорганы документы об улучшении жилья. По этим документам производились выплаты на счет займодателя. Часть обналиченного материнского капитала злоумышленники передавали женщинам, а другую часть (от 30 до 80% суммы), присваивали.

По закону, семьи, которые получают материнский капитал (составляет 408,96 тысячи рублей), могут потратить его на улучшение жилищных условий, увеличение накопительной части пенсии одного из родителей или оплату образования одного из детей. В сентябре 2013 года в Новгородской области прокуратура выявила еще одну аферу с незаконным обналичиванием маткапитала. Сумма ущерба, причиненного государству, превысила 60 млн рублей.