Замглавы Национального республиканского банка арестовали за махинации

Подозреваемая долго находилась в федеральном розыске, но 6 сентября ее нашли и задержали

Суд арестовал вице-президента Национального республиканского банка по делу о подпольной банковской деятельности, говорится в сообщении столичного главка МВД. По данным полиции, подозреваемая долго находилась в федеральном розыске, но 6 сентября ее нашли и задержали.

Участники организованной преступной группы, по версии правоохранительных органов, используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по транзиту и обналичиванию денежных средств.

В августе российские правоохранительные органы задержали участников группы, которые «заработали» от 400 до 500 млн рублей на незаконной банковской деятельности. Предполагаемые преступники действовали на территории Москвы и Воронежской области. «Черные банкиры» «работали» с 2011 года.