В рамках обвинений Минюста США в отношении Gotbit и трех других компаний — ZM Quant, CLS Global и MyTrade — в Португалии задержан Алексей Андрюнин. 26-летний россиянин обвиняется в мошенничестве, манипулировании рынком и сговоре с целью отмывания средств. Он ожидает экстрадиции в США.

В рамках расследования конфискована криптовалюта на 25 млн долларов и отключены боты для создания фиктивных торговых объемов для более чем 60 криптоактивов, отметило американское ведомство.

О деятельности Gotbit и похожих компаний рассказывает генеральный директор «Крипто-А» Алена Нариньяни:

Алена Нариньяни генеральный директор «Крипто-А» «Нужно понимать, что такое маркет-мейкинг, услуга, которую оказывала Gotbit и другие компании, которые работают на рынке. Они создают на рынке небольших токенов — как правило, они не работают с такими гигантами, как биткоин, эфир и другие крупные монеты, потому что им это не нужно — искусственный дефицит, и за счет этого, сами выполняя действия по покупке либо продаже этих монет на определенных условиях, повышают курс монеты. Это очень забавно выглядит, когда ты можешь зайти и увидеть, что есть монета, например мемкоин, который вышел на рынок, условно, неделю назад и за неделю показал сколько-то процентов роста, и у него маркет-гэп, то есть объем рынка, больше 3 млн долларов, а объем торгов, то есть сумма, которая гоняется туда-сюда на бирже, всего 7 тысяч долларов. Они это делают, чтобы поймать такого единорога, монетку, которая тебе за неделю даст 3000%, это мечта любого пользователя, который выходит на крипторынок — опытный, неопытный, не важно. Биткоин уже не даст 3000% за неделю, это надежный, относительно медленно растущий актив, а маленькие недорогие монеты, которые ты можешь покупать миллионами на небольшую сумму, могут дать такой рост, как произошло с мемкоином, как в свое время произошло с шиба-ину. Есть компании, как Gotbit и другие, которые помогают другим компаниям, создавая иллюзию, что это именно тот случай, именно та монета, которую надо сейчас быстро покупать, потому что она уже дала 3000%, а через неделю даст еще 6000%. И зайдя туда со ста баксами, ты выйдешь с 6000 долларов, а это очень приятно, этого все хотят. Gotbit не единственная компания, которая оказывает подобные услуги. Сервис маркет-мейкинга на рынке криптовалютных проектов пользуется определенным спросом, Gotbit даже не самая крупная компания, которая оказывает подобные услуги, они достаточно часто участвуют в различных криптовалютных мероприятиях, типа «Блокчейн лайф форум» в Дубае и аналогичных собраниях, как правило, ищут там клиентов. То, что произошло с Gotbit, — это первый случай, когда за маркет-мейкинг решили наказывать».

Уточняется, что в рамках отдельного уголовного дела основатель Gotbit также обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег.

В сентябре в Белом доме заявляли, что правительство США и их партнеры приняли меры по борьбе с «глобальной сетью криптовалют» для предотвращения обхода антироссийских санкций. Отмечалось, что меры, помимо прочего, были приняты в том числе против отмывания незаконных доходов, и Минюст, Минфин и Секретная служба США действовали сообща.

О перспективах дела рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов:

Максим Ульянов независимый финансовый эксперт и инвестор «Здесь многое будет зависеть от того, по какой линии пойдет их сотрудничество со следствием. Если это ограничится только манипуляциями с торгами мемкоинов и прочих низколиквидных токенов, это может окончиться существенным материальным штрафом, но без тюремного срока. А если претензии относятся в том числе к участию в обходе антироссийских санкций, что в моем понимании может быть истинной причиной интереса к этой площадке, последствия могут быть в уголовной плоскости, в том числе лишение свободы. Я воспринимаю это не как то, что американские регуляторы очень сильно переживают за инвесторов в мемкоины, я думаю, что это формальная причина, а реальная причина интереса ко всем криптовалютным компаниям, связанным тем или иным образом с Россией, это их участие в обходе антироссийских санкций и использовании криптовалюты как платежного средства. Когда у нас официальные лица говорят о том, что нам надо больше использовать криптовалюту в расчетах с нашими иностранными контрагентами, мне кажется, что это «красная тряпка» для американских регуляторов и правоохранителей».

Помимо Андрюнина по тем же обвинениям по запросу США были задержаны еще два гражданина России и сотрудников Gotbit — Федор Кедров и Кави Джалили.

В конце сентября Минфин США наложил санкции на два криптообменника — PM2BTC и Cryptex — и их администратора. По версии ведомства, сервисы были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности, а их администратором являлся россиянин Сергей Иванов. Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.

Cryptex, зарегистрированный в Сент-Винсенте и Гренадинах, по данным Минфина США, «предоставлял финансовые услуги киберпреступникам» и «работал в секторе финансовых услуг в экономике РФ».