В среду, 2 октября, в Санкт-Петербурге местные правоохранители при поддержке коллег из Москвы провели обыски по десяткам адресов, так или иначе, связанных с криптообменниками. Чуть позже в СК заявили о возбуждении нескольких уголовных дел против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex.

Им вменяют организацию преступного сообщества и участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот средств платежей и незаконную банковскую деятельность. По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Соучастники занимались незаконными операциями по обмену валют и криптовалют, доставляли и получали денежные средства и банковские карты. А основными клиентами ОПГ были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации преступных доходов. Продолжает заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков:

Евгений Вышенков заместитель главного редактора «Фонтанки» «1 октября московским следственным управлением СК возбуждено уголовное дело. Верхушка — 210-я статья, «преступное сообщество», а по идее там несколько статей, касающихся компьютерной безопасности, а также 172-я классическая статья «незаконная банковская операция», в простонародье — обнал. И в ходе достаточно быстрого расследования в Петербург приезжает группа сотрудников экономической полиции МВД РФ вместе с московским следственным управлением, собирает серьезную группировку питерских оперативников, даже уголовный розыск подтянули, потому что не хватало сил. Ну а дальше что? 80 обысков, стараются одновременно зайти. Теперь: к кому заходят? Все это либо те люди, которые, по версии следствия, участвовали в схеме обнала криптовалюты, либо это клиенты. С клиентами обходились бережно. Что касается неких предпринимателей, которые непосредственно принимают участие в этих сложных манипуляциях, то где-то было 70 обысков, и 11 человек были увезены в столицу, где, собственно, и находятся задержанные организаторы. Задержанные организаторы — это столичные ребята. Мне о них ничего не известно, но с масштабом все ясно».

Что касается масштаба, на видео во время обысков в кадр попала длинная кухонная столешница, заваленная стопками стодолларовых и не только купюр, гараж, в котором стоят автомобили Porsche и Tesla (в том числе Cybertruck), а за стенкой в том же гараже — вертолет. По данным СК, только за прошлый год оборот компаний, к которым возникли претензии, составил более 112 млрд рублей, а криминальный доход — почти 4 млрд.

По словам гендиректора агентства по работе с криптовалютными операциями «Крипто-А» Алены Нариньяни, UAPS — это классический анонимный криптообменник, а Cryptex — тот же обменник, но с более широкой функциональностью биржи. Так или иначе, их главная фишка — анонимность. Если человек хочет вывести деньги с условной легальной биржи типа Binance, ему придется пройти процедуру KYC, то есть предоставить площадке удостоверение личности. Если же человек хочет вывести крипту абсолютно анонимно, он идет на площадки, подобные UAPS и Cryptex. А таких очень много. Возможно, это ненадолго, хотя, по мнению Алены Нариньяни, конечная цель у властей даже не анонимные криптобиржи, а сами анонимы.

Алена Нариньяни генеральный директор «Крипто-А» «Это все кусочки одной большой цепочки. Это цепочка, которую наша власть очень давно хочет реализовать. Это проект по деанонимизации пользователей криптовалютных сервисов. Даже принятый закон о майнинге, когда майнеров обязали предоставлять и показывать свои кошельки, это история про то, как недавно заявили, что будут отслеживать платежи криптовалют, которые отправляются за границу, чтобы просто оценить объемы, сколько там и как они это делают, чтобы отслеживать и понимать, кто кому сколько отправляет, криптовалюту нужно деанонимизировать. Эти облавы у криптообменников, на мой субъективный взгляд, можно расценивать — помимо того, что они, безусловно, пытаются какую-то нелегальную деятельность прикрыть — как акцию устрашения. Для того чтобы, когда они придут к следующим обменникам, они могли сказать: ребят, вы нам либо предоставляете данные о всех своих пользователях, чтобы мы понимали, кто с какого кошелька на какую карточку денежку отправляет, либо смотрите, что произошло с другими».

Возвращаясь конкретно к Cryptex, на прошлой неделе эта биржа попала еще и под санкции США из-за «предоставления услуг киберпреступникам». По данным OFАС, через Cryptex прошло более 50 млн долларов, а еще она связана с транзакциями на сумму свыше 720 млн долларов.

По версии американского регулятора, администрировал этот сервис гражданин России по имени Сергей Иванов, известный также под фамилией Омельницкий. На него распространяются и персональные американские санкции, пишет «Интерфакс».