Из мультимиллиардера в обвиняемого по делу на миллиарды долларов. Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах по запросу властей США. «Молодым Уорреном Баффетом» основателя FTX называет BBC (ссылка ведет на заблокированный в России ресурс), вспоминая о временах, когда Сэм Бэнкман-Фрид с состоянием в 15 миллиардов долларов был любимцем прессы, а его биржа за несколько лет стала вторым игроком всего крипторынка по объему оборота виртуальной валюты. В Twitter (заблокирован в России) 30-летний бизнесмен показывал подписчикам, как он играет в League of Legends во время звонков с партнерами и инвесторами, спит в кресле-мешке рядом с рабочим столом в офисе, и все равно переворачивает мир.

Сказка не была вечной — осенью, на фоне падения криптовалют и проблем с ликвидностью из-за оттока клиентов, FTX подала на банкротство. Во вторник, через месяц после катастрофы, Бэнкман-Фрид должен был выступить на слушаниях в Конгрессе США, посвященных произошедшему. Но вместо трансляции заседания, неожиданно даже для конгрессменов, на сайтах СМИ появились заголовки об аресте бизнесмена на Багамах. США будут добиваться экстрадиции основателя FTX, и в Нассау уже заявили, что не будут этому противиться. О многочисленных несчастьях недавнего криптомиллиардера рассказывает корреспондент CNBC Маккензи Сигалос:

«Экстрадиция — первый шаг процесса, который может растянуться на годы. Учитывая масштабы предполагаемых правонарушений Бэнкмана-Фрида, прокурорам и ведомствам предстоит параллельно заниматься исками по всему миру. Юристы говорят, что до начала судебного процесса в США может пройти несколько лет. Чем больше будет пунктов обвинения, тем больше требуется времени на расследование и подготовку. Один из наших собеседников ожидает, что самой ранней датой может стать конец будущего года. Одновременно Бэнкману-Фриду грозят иски со стороны Комиссии по ценным бумагам, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и регуляторов отдельных штатов США. И это не говоря уже о групповых исках со стороны клиентов биржи».

Обвинения, предъявленные Бэнкману-Фриду в США, выглядят крайне серьезными — мошенничество, заговор с целью отмывания денег, попытка мошеннических действий в отношении США, нарушения законов о финансировании избирательных кампаний и так далее. Основной претензией BBC называет предполагаемое использование средств клиентов FTX для спасения другого бизнеса Бэнкмана-Фрида, инвесткомпании Alameda. Ранее основатель биржи отрицал это в интервью BBC: «Я намеренно не совершал мошенничества; я не думаю, что совершал мошенничество; я не хотел, чтобы все это произошло. Я точно был не столь компетентным, как мне тогда казалось». Вероятно, непреднамеренная потеря средств и станет основной линией защиты. Продолжает репортер Bloomberg Аннабель Друлер:

«Ранее в Twitter Бэнкман-Фрид обозначил основные тезисы, которые должны были прозвучать во время слушаний с его участием в Конгрессе США. Основной лейтмотив такой же, как раньше. Бизнесмен был готов раскрыть подробности решений, которые привели к краху FTX, но одновременно все еще стремился оправдать свои действия и минимизировать ответственность. Можно сказать, что Бэнкман-Фрид пытался показать то, как все могло бы быть, если бы он же сам не допустил определенных ошибок. Это перекликается с подготовленными репликами нынешнего руководителя FTX, кризисного менеджера Джона Рэя-третьего [John Ray III]. Он подчеркивает те же моменты — что коллапс произошел из-за того, что контроль над компанией находился в руках маленькой группы людей, у которых отсутствовали необходимые знания и информация».

Сторона обвинения видит ситуацию несколько иначе. Как выразился глава Комиссии по ценным бумагам США Гэри Дженслер, основатель FTX «построил карточный домик на фундаменте из обмана, параллельно рассказывая инвесторам, что это самое надежное строение в мире крипто». Ведомство надеется, что дело против Бэнкмана-Фрида станет «сигналом тревоги» для других криптопроектов о необходимости соблюдения законодательства. Сумма убытков одних только первых 50 крупнейших кредиторов FTX оценивается следствием в 3 миллиарда 100 миллионов долларов.