МВД России сообщило о задержании предполагаемого организатора хищения 1 млрд рублей на рынке Forex, находившего в федеральном розыске, передает ТАСС. Сначала в публикации агентства говорилось, что полиция задержала Александра Смирнова, подозреваемого в хищении миллиарда рублей у инвесторов своей компании STForex. Позднее имя в публикации ТАСС было изменено на Алексей Серков. Журналисты ссылаются на источник. «Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об обвиняемом в хищении у инвесторов 1 млрд рублей Алексее Серкове, который возглавлял одну из двух групп, действовавших под названием STForex», — следует из изменного текста агентства.

STForex появилась в России в 2014 году. Как писал «Коммерсантъ», компания позиционировала себя как форекс-дилер, хотя лицензии у нее не было. Зато был шикарный офис в башне «Империя» в «Москве-Сити» и масштабная рекламная кампания, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, Дмитрий Дибров. Этого было достаточно, чтобы поток клиентов начал нести свои деньги.

По версии следствия, для начала клиентам STForex предлагали инвестировать небольшую сумму — 200 долларов. Сделки оказывались прибыльными. После этого их убеждали вложить более крупную сумму. Дальше эти деньги мошенники похищали, а клиентов убеждали в том, что сделки были убыточными. Например, такую историю можно найти на сайте «Отзовик»:

«Я вложила 60 тысяч долларов. Мне обещали меньше чем за полгода прибыль не менее 100%. В итоге сначала они куда-то дели 17 тысяч долларов. Как пояснили сотрудники компании, это из-за просадки рынка и нестабильности в экономике. Я подняла панику, начала требовать от них хоть каких-то действий. Просила вернуть мне всю сумму. Они пообещали, что к концу августа мне будут возвращены все мои деньги и 1000%. В итоге своих же денег я так и не увидела, а об обещанных процентах я вообще молчу».

Там же можно найти и много других отрицательных отзывов. Некоторые клиенты настолько верили в свой успех после первого этапа, что переводили на счета мошенников все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости и в итоге оставались ни с чем.

По данным «Коммерсанта», на реальный рынок выводились сделки лишь с очень крупными суммами — от 100 тысяч долларов. Впрочем, и там с прибылью никто не уходил. Клиенты переводили свои деньги на счет нерезидента, открытый в Латвии. Там средства должны были зачисляться на брокерский счет якобы лицензированной компании. Но, как считает следствие, вместо этого деньги присваивались.

Поможет ли арест подозреваемого вернуть деньги клиентам? Комментирует старший юрист адвокатского бюро КИАП Илья Дедковский.

Илья Дедковский старший юрист адвокатского бюро КИАП «Это должно в какой-то степени помочь. Весь вопрос в том, смогут ли найти эти деньги. Понятное дело, что если арестовали, то, скорее всего, будут в дальнейшем какие-то обвинительные приговоры в этой части. Но потерпевшим, наверное, не очень интересно, посадят человека или нет. Им больше важны деньги. И если следствие будет работать в направлении именно розыска, куда пропали деньги, если эти деньги будут найдены и арестованы, то их, конечно, потерпевшим должны вернуть. Но, как правило, найти деньги достаточно сложно, потому что обычно они уходят куда-то за границу, и арестовывать деньги на счетах в заграничных банках — это история довольно прохладная. Можно, конечно, вынести такой судебный акт, но его никто не исполнит».

Получается, клиентов вводили в заблуждение, и они добровольно переводили деньги за рубеж, а оттуда теперь вряд ли смогут их получить, даже если на счетах что-то осталось и будет соответственное решение суда. Стоит помнить об этих рисках, прежде чем куда-либо переводить свои деньги.