Басманный суд Москвы продлил до 13 февраля срок домашнего ареста основателю Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви, а также трем другим фигурантам дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Об этом сообщает корреспондент Business FM.

По решению суда под домашним арестом останутся также партнер фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

В настоящее время расследование дела завершено. В конце декабря всем семи фигурантам «дела Baring Vostok» предъявили обвинение в окончательной редакции. Обвинение со статьи «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было переквалифицировано на «растрату в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Представитель СК просила сохранить обвиняемым домашний арест, в частности, ссылаясь на то, что следствию необходимо ознакомить их с материалами дела, составить обвинительное заключение и утвердить его у прокурора.

Прокуратура поддержала просьбу о продлении меры пресечения Калви, Дельпалю и Кордичеву, но возражала против дальнейшего домашнего ареста Цакунова. При этом представитель надзорного ведомства просил не избирать последнему никакой меры пресечения. Цакунова задержали под конец расследования и 20 декабря поместили под домашний арест. В тот день Генпрокуратура высказала в суде аналогичную позицию. В свою очередь, Майкл Калви и Филипп Дельпаль просили отпустить их из-под домашнего ареста. Каждый из них предлагал залог в 25 млн рублей. Алексей Кордичев призвал суд отклонить ходатайство следствия, не предлагая альтернативы.

В ходе заседания стало известно об изменении формулировки обвинения: теперь фигурантам вменяют не хищение акций, а выдачу «безвозвратного» кредита стоимостью 2,5 млрд рублей.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» было возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров этого банка Шерзода Юсупова. Вместе с основателем инвестфонда, гражданином США Майклом Калви по делу проходят еще шесть человек: партнер фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, руководитель Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов и председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.

С самого начала расследования большинство фигурантов отрицали вину. Кордичев признавал вину, но под конец расследования передумал. Калви считает уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор. Он, а также Филипп Дельпаль, Алексей Кордичев и Александр Цакунов находятся под домашним арестом, а Абгарян, Зюзин и Владимиров — в СИЗО.