Пресненский суд Москвы признал теневого банкира Сергея Магина по прозвищу «Сережа Два Процента» виновным по делу о преступном сообществе, которое смогло обналичить и вывести за границу более 120 млрд рублей.

Как передает корреспондент Business FM, об этом объявила судья, приступив к оглашению приговора в отношении Магина и его 11 соучастников.

«Суд установил, что Магин, Рыбальченко и другие не установленные следствием лица создали организованное преступное сообщество для совершения одного тяжкого преступления, а также незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», — зачитала приговор судья Татьяна Васюченко. По ее словам, общая сумма денег, перечисленных участниками ОПС, без учета их процентов составила 122 млрд 271 млн рублей, а участники преступной группы извлекли доход в размере 611 млн 357 тысяч рублей.

Ранее следствие вменяло подсудимым большие суммы. Следователи утверждали, что они вывели за рубеж денежные средства на общую сумму более 169 млрд рублей, а размер незаконно полученных ими комиссионных составил более 846 млн рублей.

По данным пресс-секретаря суда Анастасии Пылиной, оглашение приговора может занять три дня и завершится ориентировочно 28 декабря.

Ранее в ходе прений сторон прокурор заявил, что считает доказанной вину подсудимых в инкриминируемых преступлениях и запросил для фигурантов от шести до 15 лет лишения свободы. Максимальное наказание гособвинитель предложил назначить предполагаемому лидеру организованного преступного сообщества Сергею Магину и его «правой руке» Вадиму Рыбальченко. Еще десять фигурантов он потребовал приговорить на сроки от шести до 14,5 года заключения.

По данным МВД, «в период с 2012-го по 2013 годы в результате осуществления таких банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические лица обналичили, конвертировали и вывели за рубеж денежные средства на общую сумму более 169 млрд рублей, при этом извлекли доход в виде комиссии на сумму более 846 млн рублей». В качестве комиссионных члены ОПГ брали не менее 0,5%. По другим данным, Магин получил свое прозвище, так как размер комиссионных за его услуги составлял 2%.

На скамье подсудимых оказались 12 человек. Лидером преступной группы следствие считает 42-летнего уроженца подмосковных Мытищ Сергея Магина, председателя ТСЖ «Панорама». Он был известен в финансовых кругах под прозвищем Сережа Два Процента. Подсудимым вменяются в вину «создание организованного преступного сообщества и участие в нем» и «незаконная банковская деятельность» (ст. 210 и ст. 172 УК РФ). «Правой рукой» Магина следствие считает Вадима Рыбальченко. Ему и Магину также инкриминируется «незаконная организация юридических лиц» (ст. 173.1 УК РФ). Речь идет о создание сети фирм-однодневок, через которые «обнальщики» проводили астрономические суммы.