Компромат на всех. СМИ нашли в окружении Путина сеть офшоров на $2 млрд
В Сети появились публикации, сделанные на основе «Панамского архива». В материалах упоминаются Петр Порошенко, Лионель Месси, а также члены семьи председателя КНР и представители окружения российского лидера. Что это за панамская юридическая фирма, и чем еще известен международный консорциум?
Читать на полной версииМеждународный консорциум журналистов-расследователей создал специальный сайт «Панамские страницы» («Панамские документы»), на котором изложены данные, полученные из миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Как стало известно, организацию решила проверить прокуратура.
Эта фирма, как утверждается, являлась одной из основных для ведения дел в офшорных компаниях по всему миру. Как вся ее документация оказалась в руках журналистов-расследователей, не ясно, почему в числе ее клиентов такое количество первых лиц разных стран — тоже. В кратком описании материала называются Петр Порошенко, члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, король Саудовской Аравии и даже покойный отец британского премьера Дэвида Кэмерона.
Именно этот доклад организация анонсировала как новость, которая «перевернет мир» и именно об этом вбросе предупреждал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Что касается России, в докладе в основном говорится об известном виолончелисте Сергее Ролдугине. Его называют другом детства Путина и крестным отцом его старшей дочери.
Авторы доклада подчеркивают, что в документах фамилии Путина нигде нет. Упоминается цепочка фирм, так или иначе имеющих отношение к РФ. Все они зарегистрированы в офшорах и, как утверждается, связаны с банком «Россия» и близкими знакомыми президента страны. Авторы функционирование этой цепочки сравнивают с дачным кооперативом, где все основано на доверии без каких-либо контрактов.
Сделки с участием этих компаний показались странными экспертам, которых опросили люди, работавшие над докладом. Например, компания покупает некие активы за один доллар, а через три месяца продает их же за 133 млн долларов. Или же компании получают кредиты от ныне бывшей дочки ВТБ на Кипре, а выплат по этим ссудам уже нет. Или компания продает бумаги брокеру, а на следующий день выкупает их по меньшей цене. Или сделка была анонсирована, но не состоялась — компания получает крупную компенсацию. И таких сделок набралось на 2 млрд долларов. Сергей Ролдугин фигурирует как бенефициар некоторых из этих компаний. По данным расследования, сумма в 231 млн долларов была получена компаниями Ролдугина через заведомо невыгодные сделки с российскими олигархами и невозвратные кредиты от российских госбанков.
Что касается других фигурантов расследования, в поле зрения авторов попали ныне покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, члены Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, премьер-министр Исландии, дети президента Азербайджана Ильхама Алиева и бывшего президента Египта Хосни Мубарака, чиновники ФИФА, футболист Лионель Месси. У Петра Порошенко авторы расследования нашли офшор, который нужен для того, чтобы избежать уплаты налогов при возможной продаже кондитерской компании Roshen. В документе сообщается, что президент Украины говорил неправду, утверждая, что создал для управления Roshen «слепой траст», и не указал офшорную компанию, созданную для продажи Roshen в декларации за 2014 год.
В Кремле публикацию крупнейшей в истории утечки информации об офшорах считают атакой на Владимира Путина. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал расследование Международного консорциума журналистов-расследователей о деятельности панамской компании Mossack Fonseca. Дмитрий Песков называл все эти данные спекуляциями и результатом работы западных спецслужб.
В интервью Bloomberg TV расследование также прокомментировал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, информация о прямой связи офшорных компаний с Путиным — это бред.
Андрей Гольцблат, управляющий партнер юридической фирмы Goltsblat BLP полагает, что утечка такого рода не могла произойти без участия самой фирмы. Он так же считает, что для российских фигурантов этого расследования возможны юридические последствия:
The Guardian пишет, что в отставку после публикации может быть отправлено правительство Исландии. Как отмечает в этой связи «Коммерсантъ», данные документы менее впечатляют в сравнении с предыдущей публикацией того же консорциума 2013 года — прямых подтверждений коррупционных сделок ни для России, ни для Украины, ни для других стран расследователями в базах данных не обнаруживается.
Представитель Mossack Fonseca назвал обнародование материалов уголовным преступлением. По его мнению, публикация документов фирмы является нападением на Панаму, вызванным недовольством успешностью компании в привлечении клиентов. Что касается Международного консорциума журналистов-расследователей, организация была создана в 1997 году американским Центром за честность в обществе. Он финансируется рядом американских и международных благотворительных фондов, в частности, Фондом Макартуров, Фондом Форда и Трастом Пью. В прошлом консорциум публиковал расследования о секретных счетах в швейцарских банках о том, как крупнейшие мировые компании уходят от налогов, используя законодательство Люксембурга.
Попавшие в прессу документы Mossack Fonseca, вероятно, были разглашены бывшей сотрудницей компании, об этом со ссылкой на источники в Панаме сообщил финансовый консультант Кеннет Риджок. Утверждается, что под подозрением находится бывшая представительница организации, которая состояла в интимной связи с одним из партнеров Mossack Fonseca.
«Некоторое время назад их отношения плохо закончились, а сотрудница отомстила через публикацию списка клиентов компании и других сведений», — написал Риджок. Если судить по объему полученной журналистами информации, предполагаемой виновнице утечки пришлось бы сильно постараться, чтобы вывести с серверов фирмы 2,5 терабайта данных. Сама Mossack Fonseca направила своим клиентам письма, в которых заявляет, что причиной утечки данных стал неправомерный доступ к почтовому серверу.
Генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев рассказал Business FM, насколько сложно украсть финансовые тайны политиков и миллиардеров:
Роман Ромачевгенеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно»«Скорее всего, сработал человеческий фактор: либо сотрудник стащил базу данных, либо некий хакер проник в корпоративную систему и стащил. Я склоняюсь к тому, что это был подкупленный сотрудник, скорее всего, за деньги он просто-напросто стащил эти данные. Современные носители информации довольно-таки большие, огромные, и я не вижу проблемы для того, чтобы скопировать эти данные. 2,5 терабайта в течение дня можно скачать спокойно. Говорить о том, что там какая-то серьезная охрана или безопасность, мне кажется, не совсем правильно. Там работают обыкновенные юристы, которые регистрируют компании, обслуживают их. Возможно, работает некий системный администратор, который обслуживает компьютерную систему и имеет доступ ко всему, поэтому ему вообще не составляет проблемы это все сделать. Я считаю, что одному это гораздо проще сделать. Спецслужбы могли выступать в качестве заказчика, то есть они могли замотивировать этого некоего сотрудника деньгами либо чем-то еще и использовать его».
Вряд ли история такого масштаба обошлась без участия спецслужб, полагает старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее предупреждал об очередном информационном вбросе, «претендующем на объективность и сенсационность». «Речь идет лично о Путине, о попытках добраться до его семьи, о друзьях детства. Об офшорных компаниях и о большом количестве бизнесменов, которых Путин и в глаза не видел», — рассказал представитель Кремля.