Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин рассказал об уголовном деле, в рамках которого в петербургском представительстве финской компании Valio прошли обыски.

Как выяснилось, речь идет о незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества. В составе группы злоумышленников оказался депутат из Дагестана.

Следователи полагают, что в 2011-2013 годах преступники «осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода на сумму более 45 миллионов рублей». Как выяснилось, они делали вид, что проводят законные операции, перечисляя деньги на счет более 20 юрлиц. В частности, среди них оказались счета подразделений Valio в «северной столице».

«Обыск, проводимый сотрудниками Следственного комитета, направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела и никак не связан с деятельностью компании Valio, — подчеркнул Маркин. Сотрудников предприятия допросили по этому делу.