Пакет поправок в законодательство, посвященный борьбе с отмыванием доходов и незаконным выводом средств из страны, согласован и внесен в правительство, стало известно газете «Ведомости».

Этот пакет, изначально подготовленный Росфинмониторингом, с марта проходил ведомственные согласования, в том числе в Минфине, Минэкономразвития, МВД, ФНС и Центробанке.

Инициатор законопроектов — бывший первый вице-премьер Виктор Зубков оценил масштабы незаконных финансовых операций в 2011 году в 2 трлн рублей: из них примерно половина пришлась на незаконный вывод средств за рубеж, другая половина — на незаконное обналичивание средств.

Для борьбы с этим чиновники и решили облегчить доступ контролеров к банковской информации, следует из согласованного текста поправок.
Банкам придется давать налоговикам информацию об операциях и состоянии счетов частных лиц, Росфинмониторингу — о бенефициарах компаний-клиентов.