На Ставрополье возбудили дело об отмывании 270 млн рублей
По данным полиции, в ОПГ входили четыре человека
Читать на полной версииВ Ставропольском крае пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая вывела из оборота 270 млн рублей, сообщает МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».
По данным полиции, в группу входили четыре человека. Как поясняется в сообщении, члены ОПГ проводили банковские операции, в основном обналичивание. «За каждую незаконную банковскую операцию подозреваемые получали вознаграждение», — добавили в МВД.
В ходе расследования полицейские провели 15 обысков, изъяли печати и штампы фирм-«однодневок», 500 тысяч рублей, боеприпасы и оружие.
В начале августа столичная полиция объявила в федеральный розыск организатора сети подпольных банков, благодаря которой преступники заработали миллиарды рублей. Полицейские выяснили, что на одной из плодоовощных баз работают подпольные банки с ежедневным оборотом в десятки миллионов рублей. Как полагает следствие, преступники обналичивали деньги через несколько подставных фирм. По мнению следователей, организатором был некий Джейхун Ахмедов. Одну из участниц группировки Черемушкинский суд Москвы уже приговорил к 2,5 года заключения условно, поскольку она полностью признала вину и сотрудничала со следствием.