В Москве сотрудники МВД задержали двух мужчин, которых подозревают в осуществлении незаконной банковской деятельности. По данным следствия, за два года существования ОПГ ущерб государству составил более 2 млрд рублей, а злоумышленники успели заработать свыше 200 млн рублей. Против нарушителей возбуждено уголовной дело по обвинению в незаконном предпринимательстве, сообщает Управление «К» при МВД.

По версии следствия, злоумышленники создали фиктивные фирмы, которые использовались для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов. Для того чтобы «отмыть» деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры на указание различных услуг, отмечают в МВД. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за «выполненную работу», переводили их с помощью электронной системы «Банк-клиент» на свои расчетные счета в банке.

В ходе обысках в помещениях банка изъяты документы, подтверждающие, по данным МВД, движение денег по расчетным счетам подставных фирм, а также юридические дела держателей пластиковых карт, содержащие фальшивые заявления и подписи граждан, являвшихся якобы сотрудниками этих фирм. Сейчас идет проверка причастности сотрудников банка к отмыванию денег.

По данным следствия, во всех подставных фирмах сотрудниками числились потерявшие паспорта граждане. Как говорится в сообщении Управления «К», задержанные, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые деньги переводились в качестве «зарплаты». Часть денежных средств выводилась «клиентами» подставных фирм за пределы страны, а некоторые из них имели финансирование из бюджета страны, говорится в сообщении.

14 марта ДЭБ МВД сообщил о задержании ведущего специалиста «Мастер-банка» Мери Теванян, которой предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, она находится под домашним арестом.

По версии следствия, ОПГ, в которой состояла Теванян, с августа 2010 года перечисляла деньги через фирмы-однодневки на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО «Мастер-банк».

Однако помощник президента «Мастер-банка» Арсений Ковалев потребовал сатисфакции от ДЭБ МВД, так как читает, что сотрудники МВД нарушили статью Конституции, которая гласит о презумпции невиновности.
«Информация, которую 14 марта разместил у себя на сайте департамент, некорректна и неправомерна, потому что там содержатся совершенно прямые обвинения в адрес госпожи Теванян, ей вменяются совершенно конкретные обвинения, она фактически называется преступницей», — Арсений Ковалев. «Мастер-банк» направил жалобу на имя главы МВД Рашида Нургалиева и обещает защищать свою честь в суди, если того потребуют обстоятельства.