13 млрд рублей, мошеннически полученные компанией ЗАО «Премьер Эстейт», в итоге оказались на личном счету Елены Батуриной, жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, говорится в пресс-релизе Следственного комитета при МВД России.

Ведомство получило эту информацию в ходе расследования уголовного дела по статье УК РФ «мошенничество», возбужденного в связи с хищением 13 млрд рублей. Расследуя это дело, следователи сегодня обыскали офис компании «Интеко», принадлежащей Батуриной. Кроме офиса «Интеко» сотрудники СК при МВД обыскали ОАО «Банк Москвы», квартиры руководителей этого банка, АКБ «Русский земельный банк» и ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент», говорится в сообщении комитета.

«В ходе расследования установлено, что неустановленные лица из числа сотрудников АКБ «Банк Москвы» совместно с сотрудниками ЗАО «Премьер Эстейт» с целью завладения чужими (бюджетными) денежными средствами совершили мошенничество путем получения кредита в размере около 13 млрд рублей, — говорится в пресс-релизе. — Данный кредит был получен без намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, с использованием недостоверных сведений относительно предмета залога, предоставляемого в качестве обеспечения договора. Назначение кредита – пополнение оборотных средств ЗАО «Премьер Эстейт». Однако в итоге деньги были переведены на счет жены Лужкова.

Следователи проверяют версию об использовании бюджетных средств правительства Москвы при кредитовании ЗАО «Премьер Эстейт».

В конце декабря прошлого года Главное следственное управление при столичном ГУВД возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Банка Москвы, которые содействовали выдаче кредита компании «Премьер Эстейт» на сумму 12,76 млрд рублей. Как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, он был выдан ЗАО «Премьер Эстейт» 3 сентября 2009 года из средств, полученных от правительства города в оплату банковских акций. Банк провел дополнительную эмиссию акций, 75% выпуска (15,756 млн акций) приобрел Департамент имущества Москвы, заплатив 15 млрд рублей. Таким образом, доля столицы в банке выросла с 43,9% до 48%. Еще часть акций (2,731 млн) купило ОАО «Столичная страховая группа». Как сообщил тогда банк, по итогам допэмиссии он привлек около 20 млрд рублей.

Об этой сделке писали оппозиционные политики Борис Немцов и Владимир Милов в своей книге «Лужков. Итоги». По версии Немцова и Милова, «13 млрд рублей, перечисленные из бюджета Москвы Банку Москвы, были фактически использованы для приобретения у компании, принадлежащей супруге мэра Юрия Лужкова (Елене Батуриной), неликвидного актива по цене намного выше рыночной». Политики также заявили, что фирма и банк являются аффилированными лицами. В ноябре 2010 года об этой истории вспомнила британская The Financial Times: газета сообщила, что МВД России расследует обстоятельства сделки.