Главное следственное управление при столичном ГУВД возбудило уголовное дело в отношении сотрудников (неустановленные лица) Банка Москвы, которые содействовали выдаче кредита компании «Премьер Эстейт». Их подозревают в мошенничестве, сообщает РИА «Новости».

Сумма кредита составляет 12,76 млрд рублей. Как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, он был выдан ЗАО «Премьер Эстейт» 3 сентября 2009 года из средств, полученных от правительства города в оплату банковских акций. Банк провел дополнительную эмиссию акций, 75% выпуска (15,756 млн акций) приобрел департамент имущества Москвы, заплатив 15 млрд рублей. Таким образом, доля столицы в банке выросла с 43,9% до 48%. Еще часть акций (2,731 млн) купило ОАО «Столичная страховая группа». Как сообщил тогда банк, по итогам допэмиссии он привлек около 20 млрд рублей.

По данным следствия, представители «Премьер Эстейт» обратились в банк с заявлением о выдаче кредита, предоставив недостоверные сведения о предмете залога, служащего обеспечением займа. При этом, как сказано в постановлении ГУВД, сотрудники банка знали о том, что эти сведения ложные. Одновременно с договором о кредите компания заключила с банком и соглашение о залоге ценных бумаг (акций «Премьер Эстейт») общей стоимостью 10 тысяч рублей. В этот момент на расчетном счете фирмы денег, достаточных для обеспечения обязательств по договору, не было, написано в постановлении. Когда средства поступили на счет заемщика, часть из них была списана в пользу третьего лица, как безвозмездная помощь.

Сотрудники Банка Москвы и компания «Премьер Эстейт» подозреваются в незаконном приобретении чужого имущества — средств, принадлежащих правительству. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с штрафом до 1 млн рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо без такового).

Напомним, что ранее об этой сделке писали оппозиционные политики Борис Немцов и Владимир Милов в своей книге «Лужков. Итоги». Там сказано, что «13 млрд рублей, перечисленные из бюджета Москвы Банку Москвы, были фактически использованы для приобретения у компании, принадлежащей супруге мэра Юрия Лужкова (Елене Батуриной), неликвидного актива по цене намного выше рыночной». Политики также заявили, что фирма и банк являются аффилированными лицами. В ноябре 2010 года об этой истории вспомнила британская The Financial Times: газета сообщила, что МВД России расследует обстоятельства сделки.

В статье говорится, что «Премьер Эстейт» выкупила у Батуриной 58 га земли в Московской области по цене, которая, по оценкам экспертов, оказалась в шесть раз выше докризисной стоимости данного участка. «Премьер Эстейт», отмечает издание, была основана другой компанией — «Кузнецкий Мост Девелопмент». По словам ее президента Бориса Шемякина, создавая «Премьер Эстейт», он действовал в интересах клиента, имя которого не назвал.

В свою очередь в центре общественных связей Банка Москвы агентству заявили, что кредит для «Премьер Эстейт» был оформлен с соблюдением всех законодательных норм и процедур. Он обеспечен залогом земельного участка, кадастровая стоимость которого превышает сумму займа. По словам представителя пресс-службы банка, эта история неоднократно проверялась различными службами и закрывалась в связи с тем, что нарушений обнаружено не было.