В двух коммерческих банках Москвы проводятся обыски
Руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж 55 млрд рублей
Читать на полной версииДепартамент экономической безопасности МВД сообщил об обысках в двух коммерческих банках в Москве и в ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок более 55 миллиардов рублей. Задержаны трое подозреваемых, в том числе организатор криминальной схемы. Сообщается, что обнаружены документы, которые свидетельствуют об их противоправной деятельности, печати 500 фирм-однодневок. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное предпринимательство».