В Москве задержан руководитель ОПГ из 500 человек и 60 банков

Преступная группа вывела из страны $46 млрд

В Москве задержали бизнесмена и совладельца нескольких банков-банкротов Александра Григорьева, который может являться одним из руководителем крупной преступной группировки, с которой связано 500 человек и порядка 60 банков в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На данный момент задержанный с помощью сил спецназа арестован на два месяца по двум эпизодам мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК с ущербом на 105 млн руб. 44-летний Григорьев заявил, что не знает о хищениях, и попросил отпустить его под залог за вменяемые средства.

По данным следствия, вывод капиталов из обанкротившихся банков происходил вскоре после того, как их совладельцем становился Григорьев. Сейчас эти банки должны вкладчикам от 7 до 44 млрд руб. АСВ уже отметило факты крупной растраты, но дело пока не возбуждено.

Следствие также считает, что мужчина мог являться одним из руководителей крупной ОПГ по обнальным операциям, с которой связаны до 60 российских банков (в том числе с госучастием). Некоторые из них уже обанкротились, другие продолжают работать. Через эти банки за последние четыре года было выведено за границу около $46 млрд, годовой оборот группировки мог составлять до 1 трлн руб.